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出借身份证惹祸!9名大学生注册三百公司卷入诈骗案

2020-08-01 20:38国内 人已围观

简介 申请公司并担任公司股东、法定代表人、董监事需承担法律责任和...

申请公司并担任公司股东、法定代表人、董监事需承担法律责任和风险

江苏9名大学生注册三百公司卷入诈骗案

“我孩子被警察带走快1个月了,到现在还没有回来……”来自南京的韩女士心急如焚。

6月18日,韩女士的儿子刘铮(化名)被河南原阳县警方带走。两天后,原阳县公安局以涉嫌诈骗罪为由将刘铮拘留,随后给其家人送达刑事拘留通知书。

经查,在营业执照、公章等公司要件被组织者收走后,这些注册的公司涉及“灰色产业”,被人利用从事诈骗等违法犯罪行为,涉及金额巨大。

7月10日,河南原阳县公安局办案民警表示,该案已经成立专案组,正在侦查中,不便透露更多的情况。

注册公司得报酬被卷入诈骗案

4月30日,韩女士接到了儿子所在学校南京交通技师学院通知:所有向该校金姓同学出借身份信息用于注册公司的学生,都有可能被卷入诈骗案中。

再三询问后,韩女士得知,去年暑假期间,儿子曾有一段特殊的“打工经历”——把身份证借给同学金某开办公司,得到报酬1000元。

随后,他们向南京警方报警,在民警协助下,他们联系到南京江北新区行政审批局,请求将孩子注册的公司销户。江北新区行政审批局要求提交营业执照上的编号,而营业执照早已被金某收走,公司也未能注销。

韩女士告诉中青报·中青记者,自己的孩子与大多数涉事学生一样,都被金某的说辞蒙蔽了。

韩女士表示,河南警方跨省拘留涉事学生,是因为诈骗案主犯在河南落,几个涉事学生所注册的公司存在非法资金流入。

中青报·中青记者从学生家长处了解到,被刑事拘留的9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江苏航运职业技术学院等高职院校。他们大多曾和南京交通技师学院学生金某一起,于去年暑期前往南京江北新区行政审批局办理工商登记注册公司。

南京交通技师学院涉事学生的班主任李老师说:“我们已经接受过采访了,其他情况现在不了解。我现在什么都不知道。建议你们去问警方。”

南京技师学院宣传部一工作人员表示,“今天领导不在,不方便回答问题,对此事不便透露”。

江苏航运职业技术学院学工处回应称,对于被河南警方跨省拘留的大学生中有该校学生的消息“我们是了解的,如果采访的话,请联系宣传部”。但该校宣传部的电话一直处于无人接听状态。

涉事学生曾被告知风险但拒绝沟通

这位所谓的“带头人”金某是南京交通技师学院在校生。多位学生家长证实,金某给予相关同学“好处费”,要求对方注册公司,并收走了公司的营业执照与公章。

中青报·中青记者梳理工商资料发现,金某和几位涉事学生开设的公司之间关系十分复杂,由金某直接担任股东、监事等高管职位的公司就达6家。部分学生之间互为股东、法人,企业注册地址也高度一致。公司类型集中在络科技、物流、人力资源等领域。

Tags: 身份证 

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